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网上炒股 网络理财需谨慎!男子网上炒股赔了49万,民警跨省打击诈骗团伙

发布时间:2019-09-11 10:59 来源:无线泉州点击 :
网络理财需谨慎!男子网上炒股赔了49万,民警跨省打击诈骗团伙
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原文标题:网络理财需谨慎!男子网上炒股赔了49万,民警跨省打击诈骗团伙
原文发布时间:2019-04-07 21:58:48
原文作者:无线泉州。
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现在有不少市民会通过网络平台进行投资理财,但这网上投资理财还是存在不少风险的。这不,宁德人陈先生就因为通过网络一理财投资平台炒股,结果是一分钱没赚到,49万还打了水漂。

陈先生几年前来惠安投资办厂,手头有些富余的资金,平时喜欢炒点股票。去年九月的一天,他接到来自荣景期权网上投资平台的电话,一名姓张的证券分析员向陈先生推介业务。

受害人 陈先生

他讲他也是做股票的,是证券交易公司的带我去操作,我说可以,第一只股票还赚了一点钱,我觉得他还有专业的知识,后来他讲现在股票不好做,还不如做场外期权,赚钱也比较容易。

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陈先生听对方分析得头头是道,便投入十万元买了第一支期权股票。不久,对方来电告诉他买错了,陈先生赶紧退出。按照程序退出后十万元会打回陈先生的账户,可左等右等却不见钱到账。

受害人 陈先生

款不是到我账户而是直接到他公司账户,那时我就有点怀疑了,怎么搞会这样子,后来他就划一个单过来,说这已经是你的票了。

对方表示,已用那十万元代陈先生买了另一票场外期权,并给陈先生发了一张票据,让他放心。

受害人 陈先生

后来这个票亏掉了,亏掉了他说这个是特朗普关税的问题亏了,那个时候我说算了,关税的问题做生意亏就亏掉了。

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接下来对方又叫陈先生买一只叫全恒电力的票,买了差不多两星期不见收益,对方又叫他退掉,等有机会再买别的。这次退票的结果和上次一样。

受害人 陈先生

钱又没打到我账户,这回我真的有些怀疑了,完蛋这回真被骗了。(第二次是多少钱?)第二次是39万,第一次10万,一共49万了。

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陈先生察觉这个平台有问题,立即报案。

惠安县公安局刑侦大队侦查员 董墨峰

我们就马上对这起案件进行梳理跟排查,发现作案的一些涉及帐号的活动轨迹主要在江浙沿海一带,我们就通过我们的技术部门进行侦查摸排,基本上锁定了一些犯罪嫌疑人了。

就在惠安公安准备组织警力外出抓捕时,嫌疑人的活动轨迹全部消失了,侦查员分析,应该是临近春节,嫌疑人把诈骗业务关闭,各自回家过节了。

惠安县公安局刑侦大队侦查员 董墨峰

春节过后我们发现嫌疑人又有所行动了,他们在沿海的一些地方租了一个新的场所继续作案,同时招收一些新的员工新的马仔,在对其他的一些受害人进行诈骗。

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经过近两个月的追踪摸排,惠安警方最终锁定这个诈骗团伙的具体位置,并于上周组织警力前往江浙一带实施抓捕。

在当地警方的支持配合下,两地警察将一栋写字楼的九层包围。公司内,二十张办公桌整齐排列,每张桌上都配有电脑,工作人员正在忙碌者。民警立即将公司内所有人员控制住。4月4日,14男4女共18名涉案人员及大量作案工具,被警方押回惠安继续审查。这是一个组织严密、分工明确、以投资股票为幌子的诈骗团伙。

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惠安县公安局刑侦大队侦查员 傅青竹

这家公司的老板有聘请了一些比较专业的股票分析师,然后来给这些经理和电话业务员进行培训,教他们股票的一些基本知识,每天的消息面热点,然后再由这些经理和业务员打电话出去诈骗客户。

嫌疑人 周某俊

我每天早上给员工讲解财经早餐,是员工的老师。

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嫌疑人 侯某俊

(你在公司多长时间?)两个礼拜。(两个礼拜打了多少电话?)打了两千多应该有的。

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团伙头目张某飞曾是荣景期权公司的一个组长,这个公司去年被外省警方打掉,张某飞是漏网之鱼,后来他又自起炉灶,招兵买马重组荣景期权公司进行诈骗。

嫌疑人 张某飞

你开这个公司还是跟你以前老板学的那套在运作﹝诈骗﹞是不是?跟我以前上半年和下半年的差不多。

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这个团伙首先是通过非法手段获取一些客户的信息,然后由经过培训的业务员逐一拨打名单上的客户电话。一些客户在从对方推荐的股票中尝到甜头后,就会继续合作,随后等待他们的却是大陷阱。

惠安县公安局刑侦大队侦查员 傅青竹

老板自己开发一款叫“荣景期权”的APP平台,这个平台是非法的,客户通过这个平台注册绑定银行卡后把资金转进去,资金不是在本台里面的,资金是到老板私人账户里面,客户在平台上看到他自己账户里面的资金数字是虚拟的,这些钱是领不出来的。

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也就是说,客户购买股票期权的资金,其实全落入诈骗团伙的腰包里,而他们还会继续制作虚假票据,让客户深信公司在帮忙操作期权交易,继而投入更多的钱。这家公司3月11日重新开业以来,已有十多名客户被骗,涉及金额几百万元。目前,18名嫌疑人已被刑事拘留。

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来源:无线泉州客户端


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原文作者:无线泉州。

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